董事會

董事會

公司最高治理單位為董事會,董事會依照公司章程規定設置董事5 位、監察人2 位,成員包含女性董事1 位。董事任期為三年一任,每季至少召開會議一次,2016 年共召開6 次董事會議,平均出席率為97%。董事會依循「公開發行公司董事會議事辦法」訂定「董事會議事規範」與「董事及監察人選舉辦法」,規範董事利益迴避原則與其他各項業務功能,設有完整的作業處理辦法及控管機制。目前董事會下設有薪資報酬委員會,預定於2017 年股東會選出獨立董事並設立審計委員會,並履行相關業務職責。
薪資報酬委員會

薪資報酬委員會

我們的薪酬委員會設有委員3 位,由董事會決議委任,成員皆具專業資格與獨立性,且忠實執行業務、善盡善良管理人之注意義務,就公司之經營績效與組織經營對於社會與環境之影響,評估與訂定董事酬勞、員工紅利分配與董事、監察人及經理人薪酬政策與結構,並向董事會提交建議。2016 年共召開2 次薪酬委員會議,全體委員出席率為100%。
道德規範與誠信經營

道德規範與誠信經營

「忠誠、勤儉、求新、求行、負責、團結、敬業、樂群」是福壽的價值觀,為落實誠信經營,我們於公司治理實務守則、誠信經營守則、工作規則及員工從業道德行為守則中明訂公司董事、監察人、經理人、受任人及員工皆不得為營私舞弊、收受賄賂佣金及回扣、謊報或提供不實資料等使公司蒙受損失的行為, 並在官網(http://www.fwusow.com.tw/contact-us.html) 及CSR(http://csr.fwusow.com.tw/index.php/contactus) 網站設置溝通管道,持續監控所有同仁遵守情況,2016 年並未發生任何貪腐事件。 我們也積極向董監事、經理人及所有員工宣導誠信經營理念,使其充份了解公司與關係企業落實誠信文化的決心。
內部稽核機制與運作

內部稽核機制與運作

為確保內部控制制度可持續有效實施,並做為制度檢討修正依據,我們透過內部稽核來協助並促進公司治理程度之提升。內部稽核單位直屬於董事會,且稽核人員每月依所排定項目進行稽核作業,並檢附工作底稿及相關資料作成稽核報告,稽核主管須定期向監察人報告稽核作業執行情形,並於董事會議上列席報告。 2016 年內部稽核項目包含八大循環、金融監督管理委員會規定查核事項、系統交互勾稽功能、資通 安全及其他作業程序、子公司內部控制制度等項目,共計43 件稽核報告及1 件缺點改善追蹤結案報告,並視需求督促各受查單位、子公司依建議採取適當改善措施,持續追蹤改善進度。 稽核室每年彙整「內控自行評估覆核報告」,內容涵蓋經營層、相關單位、子公司內部控制評估表 與執行各營運循環之稽核結果,依其結果作為公司評估整體內部控制制度之有效性依據。

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